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Coaf – Orientações complementares

11/06/2019 10:31:00 - Contábil

Foi publicada no DOU de hoje, dia 11.06.2019, a Resolução Coaf n° 31, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre as orientações a serem observadas pelas pessoas físicas e jurídicas que exercem as atividades listadas no artigo 9º da Lei nº 9.613/1998, e que são sujeitas à regulação do Coaf, no cumprimento da Lei nº 13.810/2019, que dispõe sobre a aplicação imediata de sanções, incluída a indisponibilidade de ativos, impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), ou por designações de seus comitês de sanções, por requerimento de autoridade central estrangeira, e por eventuais designações nacionais de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados.

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Data: Aos sábados, dias 28 de setembro, 5, 19 e 26 de outubro, 9, 23 e 30 de novembro, 7 de dezembro de 2019, das 8h30 às 13h.

Quem ministra: Andréa Giungi, José Alves Fogaça Neto, Fernanda Silva, Helen Mattenhauer e Fábio Lopes


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